El pasado 7 de octubre recibimos en nuestro campus Córdoba-Orizaba a miembros de la COPARMEX Nacional, para realizar el foro "Soy una PYME, ¿es necesario el COMPLIANCE en mi empresa?" El objetivo de este evento fue conocer las áreas críticas de una empresa y los principales controles que deben implementarse en las organizaciones mexicanas.
La bienvenida y apertura del evento estuvo a cargo de representantes de ambas instituciones: Lic. Marcela Mendoza Figueroa, Consejera Nacional de COPARMEX; Lic. Alberto Aja Cantero, Presidente del Centro Empresarial Veracruz; Lic. Juan José Sierra Álvarez, Vicepresidente Nacional de Federaciones y Centros Empresariales (COPARMEX); y el Dr. Luis Linares Romero, Rector Universidad Anáhuac Veracruz campus Córdoba-Orizaba.
La conferencia magistral "La importancia de los controles que debe implementar una PYME para evitar el lavado de dinero" estuvo a cargo de Mtro. Jorge Alberto Lara Rivera, Consultor en Prevención de Lavado de Dinero y Nuevo Sistema de Justicia Penal.
A lo largo del día se llevaron a cabo distintos foros con los temas Ciberseguridad, Responsabilidad Patrimonial, Desarrollo de buenas prácticas fiscales, antifraudes corporativos y el papel de las Universidades; los cuales estuvieron a cargo de muchas personalidades, como representantes de COPARMEX Nacional y sus diferentes sedes y comisiones; profesores de universidades internacionales, incluidas la Universidad de Nebraska y la Universidad Jaume I de Barcelona; así mismo contamos con la participación del Capítulo México de la Association of Certified Financial Crime Specialists y Servicios de Impuestos Internos de la Embajada de Estados Unidos.
La clausura del evento fue llevada a cabo por el Lic. Mauricio Núñez Avendaño, Presidente de Micro y Pequeñas Empresas de COPARMEX Nacional y Presidente de COPARMEX Estado de México Oriente; y el Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral, Consejero delegado en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo COPARMEX NACIONAL.
