Objetivo:
Proporcionar los conocimientos necesarios para que los profesionales que prestan sus servicios en las entidades financieras y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, cuenten con la preparación y capacidad necesaria en materia de PLD/FT de conformidad con los más altos estándares internacionales, para el ejercicio de sus funciones, a fin de fomentar una mayor confianza en el sector respecto de su capacidad profesional, sin perjuicio de la necesidad por parte del profesionista de actualizarse como lo requiera la materia.
Dirigido a:
Directores de instituciones financieras, gerentes generales, gerentes de crédito, gerentes de riesgos, asesores de crédito, auditores internos y externos, planeación y control del sector financiero, oficiales de cumplimiento, consejeros, ejecutivos relacionados con el área de prevención de lavado de dinero, riesgos, auditoría, legal, promoción, y a todos los interesados en el tema.
Coordinador:
Adriana Piñera Martel
Tel. 55 5628 8800 ext. 242
adriana.pinera@anahuac.mx
Lic. Ernesto Tapia
Tel: 55 3578 7903
Norma Arellano Uribe
Tel. 55 5628 8800 ext. 255
Cel:55 5406 5494
norma.arellano@anahuac.mx