Foro de Derecho Fiscal y PLD

El IEST Anáhuac fue sede, a través de la Licenciatura

en Derecho, de interesante foro académico de la ANADE

La Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. (ANADE Colegio) es una organización sin fines de lucro que agrupa abogados internos y externos de empresa, de diferentes especialidades. Sus principales objetivos son promover la educación continua, el trabajo pro-bono para mejorar la calidad de los servicios legales y el ejercicio ético de la abogacía en beneficio de la sociedad.

El pasado 22 de agosto, la ANADE, con apoyo de la Licenciatura en Derecho, del IEST Anáhuac, llevó a cabo en sus instalaciones el Foro de Derecho Fiscal y PLD, evento académico donde se trataron estos temas a través de mesas de debate.

Los temas y los participantes de cada una de estas mesas fueron:

MESA 1

Actividades vulnerables-operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI)

Participantes

-Dra. Angélica Ortiz Dorantes, CEO y fundadora de Dra. Angélica Ortiz y Asociados.

-Mtra. Nuhad Ponce Kuri, Presidente de ANADE Nacional.

-Mtro. Eduardo de Jesús Arenas Carrillo, Presidente de ANADE Yucatán.

Moderador

Mtro. Alejandro Sandoval Murillo, Presidente de ANADE Chihuahua.

MESA 2

Compliance y prevención de delitos en las empresas

(Gestión de riesgos fiscales)

Participantes

-Dr. Marco Antonio Ibargüen Morales, Socio de Be Compliance.

-Mtro. Gilberto Valle Zulbarán, Litigante y Consultor en Compliance Penal de BASHAM.

-Mtra. Ana Sara López Ibargüen, Especialista en defensa fiscal.

Moderadora

Mtra. Estrella Ríos Pérez, Presidente de ANADE Quintana Roo.

MESA 3

Defraudación fiscal y lavado de dinero

Participantes

-Mtro. Santiago Rosano Torres, Socio del Bufete Rosano Torres.

-Mtro. Carlos Alberto Pérez Macías, Presidente de World Compliance Capítulo México.

-Mtra. Alejandra Vallejo Parcero, Socio Director de Fiscal y PLD en Vallejo Rico y Asociados.

Moderador

Mtro. Javier Suárez Torres, Presidente de ANADE Nuevo León.

LA TRAYECTORIA DE LOS EXPOSITORES

Mtro. Santiago Francisco Rosano Torres: Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Corporativo y candidato a Doctor en Derecho de la Empresa por la Universidad Anáhuac México. Abogado postulante en Derecho Administrativo y Fiscal desde hace más de 30 años. Catedrático de la Maestría en Derecho Fiscal y Administración de la Red Anáhuac. Miembro activo de la ANADE e integrante del Bufete Rosano Torres.

Mtra. Ana Sara López Ibargüen: Licenciada en Derecho y Maestra en Impuestos por la Universidad Autónoma de Baja California, así como Maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Xochicalco. Abogada especializada en litigio y consultora en Materia Fiscal, Administrativa y Constitucional.

Dr. Marco Antonio Ibargüen Morales: Doctor en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Autónoma de Baja California y Máster en Compliance por la Universidad de Salamanca, España. Consultor en materia de Derecho Corporativo y Compliance, miembro certificado de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).

Mtro. Gilberto Valle Zulbarán: Maestro en Ciencias Penales por la Universidad Anáhuac México y Maestro en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y por la Universidad Pompeo Fabra, de España. Especialista en Derecho Penal y Prevención del Delito en las empresas, litigante y consulto en Criminal Compliance. Miembro de USMBA y ANADE.

Dra. Angélica Ortiz Dorantes: Doctora Summa Cum Laude por la Universidad Autónoma de Barcelona. Colabora con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Programas de Capacitación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero. Se ha desarrollado tanto en el Sector Público como en el Privado.

Mtra. Estrella Ríos: Licenciada en Derecho por la Universidad Valle de México, Maestra en Derecho Constitucional por el Instituto Manuel José de Rojas y certificada en Compliance para empresas por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Consultora en Compliance, Derecho Corporativo, Relaciones Contractuales y Desarrollo de Negocios. Presidente de la ANADE Sección Quintana Roo y Presidente de la Comisión de Transparencia y Normatividad del Centro Empresarial COPARMEX Riviera Maya.

Mtra. Alejandra Vallejo Parcero: Licenciada en Contaduría por el IEST Anáhuac y Máster en Administración por el ITESM. Socio Director Fiscal de Prevención de Lavado de Dinero por Vallejo, Rico y Asociados S.C. Certificada en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ante la CNVB y la UIF.

Mtro. Carlos Alberto Pérez Macías: Licenciado en Derecho por la UNILA, Maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, Máster en Gestión de Riesgos con Especialidad en Compliance Fraude y Blanqueo de Capitales por la Universidad Católica San Antonio de Murcia y Máster en Gestión de Riesgos por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Experiencia en prevención de lavado de dinero, compliance, gestión de riesgos, fiscal y corporativo. Presidente de World Compliance Association México.

Mtra. Nuhan Ponce Kuri: Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho por la Universidad Panamericana. Especialista en Negociaciones y Operaciones Corporativas y de Seguridad de la Información a Nivel Global, Presidenta del Consejo Directivo Nacional de la ANADE e integrante de la International Association of Privacy Professionals.

También estuvieron como invitados especiales en este foro: la Mtra. Adriana María Menéndez Pérez, Directora de la División de Humanidades del IEST Anáhuac, el Mtro. José Manuel Haces Zorrilla, Asociado Fundador y Coordinador de la Licenciatura en Derecho del IEST Anáhuac, el L.D. Manuel Barajas Brambila, Presidente de ANADE Tamaulipas, el Mtro. José Alfredo Serrano, Delegado de PRODECON Tamaulipas, y la Mtra. Gloria Elena Garza, Magistrada de la Sexta Sala Unitaria Penal del PJETAM.